CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2017 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

GAZDASÁGI HÍREK

Bejelentési határidő: 2017. július 27.
A hír több mint 30 napja nem frissült!

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatóknak 2017. július 27-ig tájékoztatniuk kell a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása kapcsán bejelentésre kötelezett személy adatairól a Pénzmosás Elleni Információs Irodát.

2017. július 14.

2017. június 26-án hatályba lépett a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény (a továbbiakban: Kit.).

A Kit. 4. § (1) bekezdése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szolgáltatókat, valamint a vagyoni nyilvántartást vezető szerveket arra kötelezi, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés foganatosításáért felelős szervnek haladéktalanul jelentsenek be minden olyan adatot, tényt, körülményt, amely arra utal, hogy a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés alanya Magyarország területén a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá eső pénzeszközzel vagy gazdasági erőforrással rendelkezik.

A szolgáltatók kötelesek – a szervezet sajátosságától függően – egy vagy több személyt kijelölni, aki az említett bejelentést haladéktalanul továbbítja a hatóságnak. Fontos, hogy a kijelölt személy kizárólag a szolgáltató vezetője, illetve alkalmazottja lehet.

A kijelölt személy adatairól (nevéről, beosztásáról) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítás Pénzmosás Elleni Információs Irodát tájékoztatni kell. A tájékoztatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:

· a Kit. hatályba lépésekor, azaz 2017. június 26-án működő szolgáltatóknak a Kit. hatályba lépését követő 30 napon belül, azaz 2017. július 27. napjáig;

· a Kit. hatályba lépését követően, azaz 2017. június 26-át követően tevékenységét kezdő szolgáltatóknak a tevékenység megkezdését követő öt munkanapon belül.

Amennyiben a kijelölt személy megváltozik, illetve a kijelölt személy adataiban változás történik, akkor a tájékoztatási kötelezettségnek a kijelöléstől, illetve a változástól számított öt munkanapon belül kell eleget tenni.

A kijelölt személyre vonatkozó tájékoztatási kötelezettséget a VPOP_KSZ17 elnevezésű elektronikus nyomtatványon kell teljesíteni.

 

Adópraxis szerkesztőség

További hírek

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.







Mégse

Kérdését továbbítottuk szakértőink felé, akik a megadott elérhetőségein tájékoztatják a témával kapcsolatbam.

Ossza meg díjmentes tanácsadói szolgáltatásunkat kollégáival, ismerőseivel.

Kérek tájékoztatást várható konferenciákról, továbbképzésekről






Mégse

Kérését továbbítottuk, megadott elérhetőségein tájékoztatjuk várható rendezvényeinkről.

Az alábbi űrlap kitöltésével kérdezhet szakértőinktől.

Rendelkezik érvényes előfizetéssel?

Igen

Nem

Előfizetéssel rendelkező ügyfeleink kérdései priorítást élveznek

Megválaszolt adózási, tb, munkaügyi, számviteli kérdések a mai napon:

25

Kérdezzen itt Ön is!

AKTUÁLIS ESEMÉNYEK

Eseménykövetés

SZAKMAI KLUBJAINK

ADÓNAPTÁR