CÍMKEFELHŐ
gazdasági szakkiadó | hivatalos állásfoglalás | adó | pénzügy | gazdasági folyóirat | szakkönyv | jogszabálykereső | kommentár | letölthető szerződésminták | tudástár | tanácsadás | gazdasági kiadványok | gazdasági konferencia | ingyenes számviteli tanácsadás | könyvelők kötelező továbbképzése | kötelező kreditpontok 2018 | közlöny | kormányrendelet | céginformáció

GAZDASÁGI HÍREK

EP: Hiányos a terrorizmust támogató országok feketelistája
A hír több mint 30 napja nem frissült!

Az Európai Parlament képviselői visszautalták az Európai Bizottsághoz a terrorizmus finanszírozása szempontjából kiemelt és korrupciós kockázatot jelentő, ezzel összefüggésben pénzmosásban érintett országok feketelistájára vonatkozó előterjesztést - közölte az uniós parlament sajtószolgálata.

2017. január 20.

A strasbourgi plenáris ülésén tanácskozó képviselők szerint nem egyértelmű, hogy az uniós bizottság listájára milyen kritériumok alapján kerül fel egy-egy ország, vagy kerül le onnan.
    

 

Az ülésen 393 támogató és 67 ellenszavazattal döntöttek arról, hogy az előterjesztést át kell dolgozni. 
    

A képviselők egyfelől hiányosnak találták a listát, amelyet véleményük szerint ki kellene egészíteni az adózási bűncselekményeket elősegítő államok és területek neveivel is. 
 

   

Mint hangsúlyozták, egy ország akkor kerülhetne fel a listára, ha egyértelmű bizonyíték van a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos veszélyre, de ehhez az uniós bizottságnak átlátható és egyszerű módszert kell alkalmaznia.
 

   

A listán a bizottsági tervezet szerint 11 ország szerepel, köztük Afganisztán, Irak, Bosznia-Hercegovina és Szíria - derül ki az EP közleményéből. A felsorolt országok az Európai Bizottság szerint nem lépnek fel kellő eréllyel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen. 
    

A listára felvett államokból származó egyéneknek és jogi személyeknek a szokásosnál szigorúbb ellenőrzéseken kell átesniük, ha az unióban akarnak gazdasági tevékenységet folytatni.
 

   

Az unióban már létezik egy nyilvántartás arról, hogy mely EU-n kívüli országok nyújtanak elégtelen teljesítményt a pénzmosás ellen küzdelemben és a terrorizmus forrásokhoz jutásának megakadályozásában. Ez a szabályozás érvényben marad addig is, amíg a brüsszeli bizottság elkészíti és beterjeszti most visszautasított javaslatának újabb változatát.

 

(MTI) 

További hírek